Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch biển Nam Hùng - Cam Ranh (Cty Nam Hùng) và Công ty Cổ phần Sunbay Ninh Thuận (Cty Sunbay) được thành lập và kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú ngắn ngày, nhà hàng và cung cấp các dịch vụ ăn uống lưu động hoặc theo hợp đồng (hội họp, tiệc cưới).

Bị cáo Trương Ngọc Tuyển tại tòa.

Năm 2017, Trương Ngọc Tuyển (1988, trú P. Vĩnh Hòa) vào làm việc với vị trí kế toán tổng hợp cho cả Cty Nam Hùng và Cty Sunbay. Tuyển có nhiệm vụ thiết lập hồ sơ và sổ sách kế toán tài chính, chứng từ của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng của người phụ trách kế toán; giao dịch ngân hàng, cơ quan thuế, kho bạc Nhà nước và các cơ quan chức năng liên quan đến hệ thống kế toán Công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tuyển được lập, duyệt các lệnh chuyển tiền và quản lý các thiết bị điện tử để đăng nhập thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử trên tài khoản ngân hàng của Công ty Nam Hùng và Công ty Sunbay.

Lợi dụng công việc được giao và việc quản lý tài chính của Công ty có nhiều sơ hở, từ ngày 23-6-2017 đến ngày 27-2-2018, Tuyển đã 30 lần thực hiện việc chuyển tiền từ tài khoản của Cty Nam Hùng và Cty Sunbay vào tài khoản cá nhân của Tuyển để chiếm đoạt tiền. Theo đó, từ ngày 23-6-2017 đến ngày 2-2-2018, Tuyển đã 16 lần thực hiện việc chuyển tiền từ tài khoản của Cty Nam Hùng vào tài khoản cá nhân của Tuyển với tổng số tiền 3.505.000.000 đồng. Sau đó, ngày 5-2-2018, Tuyển đã 3 lần chuyển tiền ngược lại từ tài khoản cá nhân của Tuyển đến tài khoản của Cty Nam Hùng số tiền 400 triệu đồng, còn lại 3.105.000.000 đồng, Tuyển chiếm đoạt. Tiếp đó, ngày 9-2-2018 và ngày 27-2-2018, Tuyển đã 2 lần thực hiện việc chuyển tiền từ tài khoản của Cty Nam Hùng vào tài khoản cá nhân của Tuyển với tổng số tiền 705 triệu đồng. Ngày 10 và ngày 12-2-2018, Tuyển đã 2 lần chuyển tiền ngược lại từ tài khoản cá nhân của Tuyến đến tài khoản của Cty Nam Hùng số tiền 670 triệu đồng; còn lại 35 triệu đồng Tuyển chiếm đoạt.

Tương tự, tại Cty Sunbay từ ngày 17-11-2017 đến ngày 7-2-2018, Tuyển đã 14 lần thực hiện việc chuyển tiền từ tài khoản của Cty này vào tài khoản cá nhân của Tuyển mở với tổng số tiền 5.920.000.000 đồng. Từ ngày 16-1-2018 đến ngày 6-2-2018, Tuyển đã 6 lần chuyển tiền ngược lại từ tài khoản cá nhân của Tuyển đến tài khoản của Cty Sunbay số tiền 980 triệu đồng; còn lại 4.940.000.000 đồng, Tuyển chiếm đoạt. Tổng cộng Tuyển chiếm đoạt của 2 Công ty tổng số tiền là 8.080.000.000 đồng. 

Ngày 3-11, TAND tỉnh Khánh Hòa cho hay đã mở phiên tòa đưa bị cáo Trương Ngọc Tuyển ra xét xử về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Sau khi thẩm vấn, HĐXX quyết định trả hồ sơ cho VKS, yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ một số vấn đề mà không thể bổ sung tại phiên tòa.

HOÀNG VĂN